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關于召開2019年度股東大會的公告

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關于召開2019年度股東大會的公告
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分類:
公司新聞
2020/04/29 12:55
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現将召開公司2019年度股東大會的有關事宜公告如下:

一、會議時間:  2020年5月28日下午2:00。

二、會議地點:待定。

三、會議主要審議事項:1、《2019年度董事會工作報告》;

  2、《2019年度财務決算報告、2020度财務預算方案》;

 3、《2019年度利潤分配方案》;

4、《2019年度監事會工作報告》。

四、會議出席對象:1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位,書面委托一代表參加;

                  2、本公司董事、監事及高級管理人員;

                  3、因故不能出席會議的股東,可以書面委托代理人出席;

                  4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。

五、會議出席證登記辦理辦法:

                  1、登記手續:法人股東請持企業法人營業執照複印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理,代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。

                  2、登記時間:2020年5月25日10:00-16:00

                  3、登記方式:現場登記或電話登記

4、現場登記地點:成都市青羊區順城大街206号四川國際大廈11樓

聯系人:王女士聯系電話:86648499傳真:86648649

六、其它事項:1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;

                  2、出席會議者交通、食宿費用自理。

                 3、公司因發展需要,已搬遷至新的辦公地址,具體如下:成都市青羊區順城大街206号四川國際大廈11樓。

              4、因防疫需要,本次股東大會将盡量保證參會人員間距,待登記結束後,公司将根據參會人數确定會議地點。

 

      成都國際經濟技術合作股份有限公司

                                                                      2020429

 

附件:

授權委托書

茲授權  先生(女士)代表本人(或本單位)出席成都國際經濟技術合作股份有限公司2019年度股東大會,并代表本人(或本單位)行使表決權。

委托人簽名(蓋章):        身份證号碼:

委托人持股數:        委托人股權托管卡号碼:

受托人姓名:        身份證号碼:

委托日期:年  月 日

 

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